بدء الدراسات التفصيلية والتنفيذية لجسرملتقي مدريد :|: إطلاق حملة لمكافحة عرض المياه المعدنية خارج المحلات :|: وزيرالعدل يتحث عن دورالنظام القضائي :|: وزارة الصحة : تسجيل21 إصابة و37 حالة شفاء :|: هوامش على الإشكاليات المثارة في التشاورحول التعليم / عثمان جدو :|: الشرطة توقف مستشارسابقا بوزارة العدل :|: افتتاح يوم تشاوري حول مشروع قانون الصحفي المهني :|: الحساسية تجاه الطقس..ماهي أسبابها ونتائجها؟ :|: بدء التحضرات للاطلاق الورشات الجهوية للتشاورحول التعليم :|: وزيرالداخلية: نبحث عن المظلومين لإنصافهم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تساقط أمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد
خبازتونسي يفوزبلقب "أفضل باغيت في باريس"
شكوى من الرئيس السابق حول عدم إيداع عائدات محجوزاته
التحول الطاقوي في موريتانيا: مقدرات معتبرة من الطاقة الهوائية والشمسية وفرص واعدة
غرائب وحقائق قد تسمعها لأول مرة في حياتك !!
طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"
مرحبًا بالحوار الوطنيّ:*
قائد الدرك يزورركيز للاطلاع على ظروف سيرالتحقيقات
الموظفة التي سربت وثائق فيسبوك تدلي بشهادات
أميرة تتنازل عن مليون دولار للزواج!!
 
 
 
 

موريتانيا من بين أكثرمن 3 دول عرضة لخطرغسيل الأموال

الخميس 16 أيلول (سبتمبر) 2021


صنف تقرير دولي موريتانيا ضمن أكثر الدول عرضة لخطر غسيل الأموال وجاءت في التصنيف بعد كل من هاييتي والكونغو الديمقراطية.

واعتبر التقرير الصادر عن معهد بازل للحكامة الدولية دول أندورا وفينلاندا وكوك آيلاند كأقل الدول عرضة لخطر غسيل الأموال.

ويعتمد التقريرعلى مؤشرات في ميادين منها الجودة في محاربة غسيل الأموال، ومحاربة تمويل الهياكل الإرهابية وخطر الفساد ،والشفافية المالية ومعاييرالشفافية العامة ،والشرعية والأخطار السياسية.

ترجمة موقع الفكر

نقلا عن تقرير معهد بازل للحكامة الدولية

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا