من هو المستشار الإعلامي الجديد لولد عبد العزيز؟ "صورة" :|: واشنطن توافق على صفقات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار لدول خليجية :|: توضيح من "البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني" :|: تعيين مستشار إعلامي لرئيس الجمهورية :|: وفاة جون جلين أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض عن 95 عاما :|: تونس العاصمة تغرق في أمطار عطّلت الحركة :|: بيان مجلس الوزراء: تعيينات فى التعليم وجملة من مشاريع القوانين :|: السيارات الأكثر مبيعًات حول العالم العام 2016 :|: قناة "المرابطون": سنعود للبث في أقرب وقت‎ :|: لم يتمكن من حضور زفافه.. فشاهده عبر “فيسبوك”!! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

4 فوائد جديدة ومذهلة للخيار لم تسمع بها من قبل!
هذا ما يحدث في جسمك عند الإكثار من تناول الليمون!
كواليس محاكمة ولد امخيطير
الغارديان: ماذا سيفعل دونالد ترامب في يومه الأول بالبيت الأبيض؟
إحذروا مراحيض المطارات
والدة فيدل كاسترو لبنانية
الجزيرة نت تسحب وثيقة منسوبة للقاعدة حول "اتفاق سري" مع موريتانيا
ما هي فرص نجاح الوساطة “الإماراتية” لتطويق الخلاف المصري السعودي (تحليل)
دراسة: حفنة من المكسرات يوميًّا تغنيك عن زيارة الطبيب
ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول اللحوم عاما كاملا؟
 
 
 
 

BCM يبذل جهودا لمحاربة غسيل الاموال

الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) 2016


قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن البنك يبذل جهودا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما سماه "وضع نظام متكامل وفعال لهذه الجرائم، وتعزيز واجب اليقظة".

وكشف المحافظ المساعد خلال ورشة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن البنك يعتمد آلية للتعرف على هوية الزبون، بالإضافة لنظام التوثيق وحفظ السجلات والمعلومات، والتكوين المستمر للمصادر البشرية بغية الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن موريتانيا صادقت على مجموعة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية "فيينا" حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية "باليرمو" حول مكافحة الإجرام المنظم، واتفاقية "ميريدا" حول الرشوة.

وذكر المحافظ المساعد للبنك المركزي المشاركين في هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين لجنة تحليل البيانات المالية لمكافحة الإرهاب وصندوق النقد الدولي، بأهمية الدور المنوط بهم خاصة ما يتعلق بالمشاركة الفعالة من أجل إنجاح عملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا