وعد قطري لقادة يهود.."لن نبث فيلماً عن اللوبي الصهيوني" :|: مشروع إلى الأمام موريتانيا ...(بيان صحفي ) :|: ماذا لو لم يترشح ولد عبد العزيز لمأمورية جديدة؟ :|: هذه أقصر الطرق للحصول على الجنسية بـ 30 دولة أوروبية :|: أوبرا وينفري تعتزم الترشح لانتخابات رئاسة أميركا 2020 :|: الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين من مخرجات الحوار :|: لهذه الأسباب نجح مهرجان المذرذرة :|: كيف يتم تسعير الغاز الطبيعى في العالم؟ :|: بالأرقام.. المساعدات الأمريكية لـ20 دولة عربية :|: الطائرة الموريتانية الجديدة تصل مطار أم التونسي بعد ساعت (معلومات حصرية) :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ماذا لو لم يترشح ولد عبد العزيز لمأمورية جديدة؟
مشروع إلى الأمام موريتانيا ...(بيان صحفي )
وعد قطري لقادة يهود.."لن نبث فيلماً عن اللوبي الصهيوني"
 
 
 
 

BCM يبذل جهودا لمحاربة غسيل الاموال

الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) 2016


قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن البنك يبذل جهودا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما سماه "وضع نظام متكامل وفعال لهذه الجرائم، وتعزيز واجب اليقظة".

وكشف المحافظ المساعد خلال ورشة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن البنك يعتمد آلية للتعرف على هوية الزبون، بالإضافة لنظام التوثيق وحفظ السجلات والمعلومات، والتكوين المستمر للمصادر البشرية بغية الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن موريتانيا صادقت على مجموعة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية "فيينا" حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية "باليرمو" حول مكافحة الإجرام المنظم، واتفاقية "ميريدا" حول الرشوة.

وذكر المحافظ المساعد للبنك المركزي المشاركين في هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين لجنة تحليل البيانات المالية لمكافحة الإرهاب وصندوق النقد الدولي، بأهمية الدور المنوط بهم خاصة ما يتعلق بالمشاركة الفعالة من أجل إنجاح عملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا